AI/アルゴリズム取引の「説明責任」を証明する世界標準規格『ClearTrace Protocol (CTP) v1.0』が公開

AI/アルゴリズム取引の透明性を確保する新標準『ClearTrace Protocol (CTP) v1.0』が公開

2025年11月22日、AI MQL合同会社は、アルゴリズム取引およびAI駆動型取引システムにおける意思決定プロセスと実行結果を、改ざん不可能かつ検証可能な形式で記録する世界標準規格『ClearTrace Protocol (CTP) v1.0』を策定し、オープン標準として公開しました。

CTPは、金融取引の透明性確保とAIの説明責任（Explainability）という世界的な要請に応えるために開発された、規制当局対応（RegTech）の監査証跡プロトコルです。

金融市場におけるAI取引の課題と高まる透明性要請

近年、金融市場では取引の高速化・自動化が進み、AIや高度なアルゴリズムが取引戦略の中核を担っています。その一方で、意思決定プロセスがブラックボックス化しやすく、「なぜその取引が行われたのか」を事後的に検証・説明することが困難であるという課題が生じていました。

欧州のMiFID II（第2次金融商品市場指令）や米国のCAT（Consolidated Audit Trail）といった国際的な規制強化は、取引の完全なライフサイクル追跡とアルゴリズムの識別を義務付けています。また、急速に拡大するプロップファーム（自己勘定取引会社）業界においても、不正なコピー取引の防止や、トレーダーへの公平な利益配分を証明するための、信頼できる証跡記録が不可欠となっています。

AI Workstyle Lab編集部解説：AIをビジネスに活用する際、その判断根拠が不明瞭であることは大きなリスクです。特に金融取引では、この『ブラックボックス問題』が規制当局や市場参加者からの信頼を損なう要因となっていました。

ClearTrace Protocol (CTP) v1.0 の概要と特徴

CTPは、取引シグナルの生成から注文、約定、決済に至るまでの一連のイベントを、因果関係を持つ「状態遷移」としてナノ秒単位の精度で詳細に記録するプロトコルです。特定のベンダーに依存しないオープンな規格として、以下の革新的な特徴を備えています。

1. AI取引の完全な説明責任（CTP-AI拡張）

AIの判断根拠を事後的に完全に再現可能にします。使用されたAIモデルのバージョン（ハッシュ値）だけでなく、推論時の入力データ（特徴量）と、どの特徴量が判断に寄与したか（SHAP/LIME値などの説明可能性指標）を記録することで、ブラックボックス問題を解消します。

AI Workstyle Lab編集部解説：AIの判断根拠を記録する機能は、単なる監査のためだけではありません。AIモデルの改善や、万一のトラブル発生時の原因究明にも役立ち、AI開発・運用における品質向上に直結します。

2. 改ざん不可能性と国際規制への完全準拠（RegTech標準）

ハッシュチェーンとMerkle Tree技術により、記録された証跡の改ざんを数学的に防止し、高い証拠能力を保証します。

• MiFID II / CAT対応: ナノ秒精度のタイムスタンプ（PTPv2/NTPによる高精度時刻同期を要件化）と、拒否・取消を含む完全な注文ライフサイクル追跡を実現します。

• GDPR対応（Crypto-shredding）: 監査ログの完全性を維持したまま、個人情報保護規制（GDPRの「忘れられる権利」など）に対応する先進的な「Crypto-shredding」技術を採用。ユーザー固有の暗号鍵を破棄することで、個人情報のみを復元不可能にします。

AI Workstyle Lab編集部解説：ブロックチェーン技術に類似したハッシュチェーンやMerkle Treeの活用は、データの信頼性を飛躍的に高めます。これにより、厳格な国際規制への対応が容易になり、企業のコンプライアンス強化に貢献します。

3. HFT（高頻度取引）対応の高性能アーキテクチャ

取引執行のクリティカルパスに影響を与えない「Zero-Copy/サイドカー」アーキテクチャと、高速通信に適したSimple Binary Encoding (SBE)形式をサポート。最も遅延に敏感なHFT環境でも、パフォーマンスを犠牲にすることなく導入可能です。

AI Workstyle Lab編集部解説：高頻度取引（HFT）のようなミリ秒単位のパフォーマンスが求められる環境でも、システム負荷を最小限に抑えつつ監査証跡を記録できるのは、実務上非常に重要です。

4. 不正取引・コピー取引の検知（CTP-DETECT拡張）

プロップファーム業界特有の課題に対応するため、デバイス情報、注文の類似度スコア（OrderCloneScore）、発注時間差（SyncDelta）などを記録。疑わしいコピー取引やグループ取引、見せ玉（Spoofing）などの市場不正行為の証拠を保全します。

AI Workstyle Lab編集部解説：プロップファーム業界の具体的な課題に対応した不正検知機能は、市場の健全性を保つ上で不可欠です。AIを悪用した不正行為を防ぐためにも、このようなプロトコルは有効でしょう。

中立的な標準化委員会による維持管理

ClearTrace Protocol (CTP)は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CC BY 4.0）の下で公開され、ロイヤリティフリーで実装可能です。

本規格は、その中立性と透明性を永続的に担保するため、仕様の維持・管理を担う専門組織「Aegis ClearTrace Standards Committee (ACSC)」（設立準備中）によって管理される予定です。ACSCは、金融機関、プロップファーム、規制専門家、技術者など、多様なステークホルダーの参加を募り、GitHub上でのRequest for Comments (RFC) プロセスを通じて、オープンかつ民主的に仕様の改善・改訂を行ってまいります。

AI Workstyle Lab編集部解説：オープン標準として多様なステークホルダーが参加するガバナンス体制は、CTPが特定の企業に依存せず、真に業界全体で利用される基盤となることを示唆しています。

GitHubにて仕様書公開中

Aegis ClearTrace Standards Committee（ACSC）は、AI・アルゴリズム取引の意思決定から約定までを、改ざん不可能かつ検証可能な形式で記録する世界初のオープン監査標準「ClearTrace Protocol (CTP) v1.0」 を公開しました。

CTPは、MiFID II・FCA・FINRA・SFCなど国際的な金融監督基準に対応する監査証跡フォーマットであり、AIアルゴリズムのブラックボックス化が進む市場に透明性を提供します。

GitHub（仕様書公開）

• English: https://github.com/clear-trace/ctp-spec

• Japanese: https://github.com/clear-trace/ctp-spec

今後の展開

AI MQL合同会社は、CTPの普及と実装を推進するため、現在設立準備中の「Aegis ClearTrace株式会社」（事業主体）を通じて、CTPログの解析・監査エンジン（Aegis Judge Engine）や、CTP準拠を証明する認証サービスなどの提供を予定しています。

ClearTrace Protocolが金融業界の新たな標準として広く採用され、より公正で透明性の高い市場の実現に貢献することを目指しています。

AI Workstyle Lab編集部解説：ClearTrace Protocolの普及は、AIによる自動化が進む金融市場に、新たな信頼と透明性をもたらすでしょう。これは、AI技術の健全な発展を促し、より多くの企業が安心してAIをビジネスに導入できる環境を整備することに繋がります。

関連リンク

• ClearTrace公式サイト: https://clear-trace.org

• AI MQL合同会社: https://ai-mql.com/

生成AI学習に取り残されないために…
ChatGPTなどの生成AIを使いこなして、仕事・収入・時間の安定につながるスキルを身につけませんか？

AI Workstyle LabのAIニュースをチェックしているあなたは、すでに一歩リードしている側です。あとは、 実務で使える生成AIスキルを身につければ、「知っている」から「成果を出せる」状態へ一気に飛べます。

PR｜生成AIスクール

🧠 実践型 生成AIスクール「スタートAI」

講師：栗須俊勝（AI総研）
30社以上にAI研修・業務効率化支援を提供。“大阪の生成AIハカセ”として企業DXを牽引しています。

• 日々の業務を30〜70％時短する、実務直結の生成AI活用法を体系的に学べる
• 副業・本業どちらにも活かせる、AI時代の「稼ぐためのスキルセット」を習得
• 文章・画像・資料作成など、仕事も趣味もラクになる汎用的なAIスキルが身につく

ニュースを読むだけで終わらせず、
「明日から成果が変わるAIスキル」を一緒に身につけましょう。

無料セミナー参加者限定｜生成AI活用に役立つ12個の特典を見る

• 特典01｜業務効率化プロンプト集50選
  業務でそのまま使えるプロンプトを50個厳選し、日々のタスクを一気に効率化できます。
• 特典02｜爆速で学ぶ！ChatGPT実践ワークブック
  ChatGPTを仕事に落とし込む具体テクニックをワーク形式で習得できます。
• 特典03｜シングルライン（一行）プロンプティング習得ガイド
  一行でAIの性能を引き出す“効くプロンプト”の使い方が短時間で理解できます。
• 特典04｜たった1行で成果を出すシングルライン実例集
  実務で使われている一行プロンプトの成功例を多数収録しています。
• 特典05｜ChatGPTで仕事が変わる！最強の実践ガイド
  AI時代の「ラクして成果を出す」働き方を体系的に学べる一冊。
• 特典06｜プロンプト改善キラーテクニック大全
  回答を“神回答”に変える改善テクニックをまとめています。
• 特典07｜この一冊で丸わかり AI業務効率化ガイド
  業務をどこまでAIに任せるかが一目でわかる自動化ガイド。
• 特典08｜ChatGPTで激変する 問題解決の新常識
  思考・企画・リスク整理など、問題解決にAIを使う方法を解説。
• 特典09｜仕事も趣味も丸投げ！汎用プロンプト大全
  どんな場面でも使える万能プロンプト集を多数収録。
• 特典10｜AI導入チェックリスト 業務改革編
  AI導入で押さえるべき重要ポイントを簡潔にまとめています。
• 特典11｜AIビジネススタートガイド
  AIを活用した小さなビジネスの始め方をステップ形式で解説。
• 特典12｜ChatGPT トラブル解決の極意
  AI活用時のトラブルを素早く解決する具体策をまとめています。

無料セミナーに今すぐ参加する 編集部によるスタートAI解説記事を読む